Договор инвестирования (оферта)

г. Казань | 2018 года

Акционерное общество «Маробус» ((ОГРН 1181690057724, ИНН 1659191969)), в лице Генерального директора Новиковой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава в интересах Общества и основного акционера Дмитрия Николаевича Новикова, являющегося патентообладателем по патенту на изобретение №2539443, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Получатель инвестиций» и приобретатель прав (Зарегистрированный пользователь сайтов marobus.com, seaplane.aero, маробус.рф, marobus.online), именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в дальнейшем заключили настоящий Договор инвестирования, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Инвестор - сторона, предоставляющая инвестиции Получателю инвестиций для достижения целей (результата инвестиционной деятельности), предусмотренных Договором.

1.2. Получатель инвестиций - сторона, получающая инвестиции для достижения целей (результата инвестиционной деятельности), предусмотренных Договором.

1.3. Инвестиции - собственные, заемные или привлеченные денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые Инвестором с целью получения прибыли, в виде денежных средств либо имущественных или неимущественных прав, а также иных материальных выгод или достижения иного полезного эффекта. В соответствии с Договором, инвестиции являются средствами целевого финансирования и не могут идти на иные цели помимо тех, на которые они предоставляются по Договору.

1.4. Инвестиционная деятельность - деятельность с вложенными инвестициями для достижения целей (результата инвестиционной деятельности), на которые предоставляются Инвестиции.

1.5. Результат инвестиционной деятельности - конечный результат и/или достижение целей, ради которых предоставляются Инвестиции и или получение иного полезного эффекта в соответствии с Проектом.

1.6. Проект - разработка и производство транспортных средств нового типа - мультирежимных авиационных систем (МАС) на основе группы изобретений, защищенной патентом №2539443, создание транспортной сети с их использованием, а также ведение связанных с МАС видов бизнеса - оказание транспортных услуг, техническое обслуживание и ремонт авиационной и корабельной техники, разработка и производство отдельных элементов транспортных средств, и т.п. Более подробную информацию можно найти на сайте seaplane.aero и в описании изобретения.

1.7. АО «Маробус» - Акционерное общество, зарегистрированное 12 июля 2018г. Свидетельство о регистрации: ОГРН 1181690057724, адрес местонахождения Юридический: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 20, офис 209.

1.8. «Первичный размер уставного капитала» - размер уставного капитала в 121 625 778 855,00 рублей, установленный при регистрации АО «Маробус» в соответствии с положением ст. 26 Федерального закона № 210-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимый для регистрации Акционерного общества.

1.9. Обеспечение по Договору - обеспечением гарантии исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, до момента регистрации Акционерного общества, является исключительная лицензия на использование изобретения по патенту РФ №2539443. Стоимость данной лицензии согласно отчета об оценке, проведенной ООО "Скит" (СРОО "Экспертный совет"), № 06П/18 "Об оценке рыночной стоимости исключительной лицензии на право использования изобретения по патенту Российской Федерации №2539443, исключая технику военного назначения, с ограничением по полной массе транспортного средства с воздушной (статистической и динамической) разгрузкой до 10 тонн" от 30 марта 2018г., составляет 121 625 778 855 (Сто двадцать один миллиард шестьсот двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей. После регистрации АО "Маробус" и первого выпуска его акций, а также оплаты Уставного капитала (УК) Компании, включая внесение в УК вышеуказанной лицензии, обеспечением по Договору являются акции данного Акционерного общества, принадлежащие Акционерам.

1.10. «Опционный договор» - соглашение о предоставлении Инвестором права требования Акций с учетом положений п.п. 2.1-2.6. Договора.

1.11. «Опцион» - объем подлежащих передаче Акций, перечисленных в п. 2.3. Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями Договора Стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию инвестиционного проекта - разработка и производство транспортных средств нового типа - мультирежимных авиационных систем (МАС) на основе группы изобретений (далее по тексту — Проект), в рамках которого Инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя, а Получатель инвестиций обязуется исходя из суммы инвестирования передать Инвестору бездокументарные акции из принадлежащих Получателю в размере, определенным настоящим Договором.

2.2. Сумма инвестиционных средств Инвестора, передаваемых Получателю, отображается в личном кабинете зарегистрированного пользователь сайтов marobus.com, seaplane.aero, маробус.рф, marobus.online.

2.3. Количество бездокументарных акции из принадлежащих Получателю, передаваемых Инвестору, составляет в количестве акций и отображается в личном кабинете зарегистрированного пользователь сайтов marobus.com, seaplane.aero, маробус.рф, marobus.onlinе.

2.4. С учетом положения ст. 149.2 ГК РФ передача прав на бездокументарные ценные бумаги Инвестору (приобретателю) будет осуществлена посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета Получателя, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет Инвестора на основании распоряжения Получателя инвестиций.

2.5. Права по бездокументарной ценной бумаге перейдут к Инвестору (приобретателю) с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей записи по счету Участника (приобретателя).

2.6. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги АО «Маробус» осуществляется АО «ВТБ Регистратор». Информация о факте ведения реестра АО «Маробус» регистратором отражена на сайте регистратора по ссылке http://www.vtbreg.com/company/our-clients/index.php. Поиск на сайте компании возможен по номеру ОГРН 1181690057724 по ссылке страницы со всеми компаниями - http://www.vtbreg.ru/upload/Perechen_reyestrov.pdf)

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Инвестиции по Договору определяются в денежной форме, в валюте Российской Федерации (рубль) и в валюте страны проживания инвестора с конвертацией в договоре в валюту РФ.

4.2. Инвестиции предоставляются Инвестором в соответствии с условиями Договора путем стопроцентного инвестирования опциона или номинала привилегированных акций в сумме, указанной в п. 2.2 Договора.

4.3. Способ передачи Инвестиции по Договору:

- перечисление Инвестором денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счет Получателя инвестиций либо в валюте Инвестора с конвертацией в валюту РФ, указанный в Приложении №1 п.4.2. к данному Договору. При этом обязанности Инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Инвестора со счета Инвестора;

- по Акту Приема-Передачи наличных денежных средств, являющимся Приложением №1 п.4.1. к данному Договору, в случае избрания Инвестором данного способа передачи инвестиционной суммы.

4.4. Данные денежные средства за вычетом агентской комиссии Получателя направляются на расчетные счета или кассу АО «Маробус» для целей инвестирования и реализации Проекта. Данные денежные средства не являются займом или кредитом. На них не начисляются проценты или «неустойка». Они передаются в качестве инвестиционных средств на условиях, изложенных ранее.

4.5. Возврат денежных средств Инвестору от Получателя возможен:

- при условии нарушения Получателем п. 7.1. данного Договора, если между сторонами не было заключено дополнительного Соглашения, продлевающего данный срок;

- при добровольном отказе Инвестора от участия в инвестировании, сумма инвестирования возвращается за вычетом расходов, связанных с распределением части инвестиционных средств по «партнерской сети», или в случае если Инвестор, является партнером по распределению комиссионных вознаграждений при регистрации иных Инвесторов в партнерской структуре «Инвестирования», определенной Агентским Договором.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Срок получения Получателем инвестиций, Результата инвестиционной деятельности является «примерным» и составляет от 1 года до 3-х лет. В случае необходимости срок может быть продлен.

5.2. Реализация Инвестиционной деятельности осуществляется Получателем инвестиций собственными или привлеченными силами, при этом выбор привлекаемых (третьих) лиц (исполнителей, подрядчиков и т. п.) осуществляется Получателем инвестиций самостоятельно.

5.3. Получатель инвестиций может привлекать на договорной основе строительные, научные, правовые и иные организации, для реализации функции заказчика, проектировщика, генподрядчика и иных функций в соответствии с требованиями стандартов в области сборки, проектирования, испытаний и разработки конструкторской документации Проекта для промышленного серийного производства различных модификаций МАС и т.п., если это необходимо, для достижения Результата инвестиционной деятельности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Инвестор обязуется

6.1.1. Осуществлять инвестирование по Договору в объеме и порядке, предусмотренном Договором.

6.2. Получатель инвестиций обязуется

6.2.1. Обеспечить целевое использование получаемых Инвестиций в соответствии с условиями Договора.

6.2.2. Использовать предоставленные инвестиции для достижения целей, выполняя при этом организационные, обеспечивающие и иные функции, необходимые для реализации Проекта и достижения Результата инвестиционной деятельности.

6.2.3. Нести расходы по корректировке Проекта и иной документации (в случае, если осуществление таковых необходимо).

6.2.4. Нести расходы на управление процессом инвестиционной деятельности.

6.2.5. Незамедлительно ставить в известность Инвестора обо всех изменениях, влияющих или могущих повлиять на Инвестиционную деятельность или Результат инвестиционной деятельности или ставящих под угрозу выполнение обязательств по Договору. Доведение данной информации производится через информационный ресурс.

6.2.6. Осуществлять контроль, за порядком направления, и объемом Инвестиций, предоставляемых Инвестором в соответствии с условиями Договора.

6.3. Инвестор вправе

6.3.1. Передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору третьим лицам только с письменного согласия Получателя инвестиций и при условии принятия третьими лицами условий и обязательств по Договору. Частичная или полная передача прав и обязанностей оформляется соответствующим Договором.

6.4. Получатель инвестиций вправе

6.4.1. Требовать от Инвестора исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

6.4.2. Определять в соответствии с Договором и Проектом объемы и конкретные направления использования Инвестиций, необходимые для получения Результата инвестиционной деятельности.

6.4.3. Передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору третьим лицам только с письменного согласия Инвестора и при условии принятия третьими лицами условий и обязательств по Договору. Частичная или полная передача прав и обязанностей оформляется соответствующим Договором.

6.4.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством РФ.

7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

7.1. Получатель инвестиций обязуется произвести отчуждение указанных в п. 2.3. акций в течении 2-х месяцев с момента внесения соответствующих записей в реестре АО «ВТБ Регистратор», осуществляющего учет прав на бездокументарные ценные бумаги АО «Маробус».

7.2. Получение дополнительных Инвестиций от третьих лиц для достижения Результата инвестиционной деятельности не является основанием для уменьшения объема имущественных прав Инвестора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, с учетом условий, перечисленных в п. 4.5. Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров сторон Договора является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в Договоре.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами факсимильной связью, электронной почтой, курьерской почтой. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 10.2 Договора.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. При не достижении Сторонами взаимных соглашений, все Споры, вытекающие из инвестиционного Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель инвестиций: АО «Маробус»,

РТ, 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20, оф.209,

Конт. тел. 89274487575, 89274407575,89872729147.

Почтовый адрес : РТ, 420100, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д.19, кв.70.

ИНН: 1659191969, КПП: 165901001,

р/с: 40701810024100000742, в ПАО АКБ «Авангард»,

к/с: 30101810000000000201, БИК: 044525201,

ОКПО: 31651429, ОКВЭД: 64.99..

Генеральный директор АО «Маробус» Новикова Н.В.

Приложение №1 к Инвестиционному договору на право приобретения ценных бумаг 2018г.

Акт приема-передачи прав и денежных средств к договору инвестирования об основных условиях договора купли-продажи ценных бумаг.

Акционерное общество «Маробус» ((ОГРН 1181690057724, ИНН 1659191969)), в лице Генерального директора Новиковой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава в интересах Общества и основного акционера Дмитрия Николаевича Новикова, являющегося патентообладателем по патенту на изобретение №2539443, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Получатель инвестиций» и приобретатель прав (Зарегистрированный пользователь сайтов marobus.com, маробус.рф, marobus.online), именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в дальнейшем заключили настоящий соглашение по акту приема-передачи, в дальнейшем «Приложение №1», о нижеследующем

1. Предмет Соглашения.

1.1. Получатель инвестиций передает право, а Инвестор приобретет и оплачивает опционы и акции Акционерного общества "Маробус".

2. Основные условия Соглашения.

2.1. Планируемая номинальная стоимость одной привилегированной акции Акционерного общества на дату заключения Соглашения - 10 (Десять) рублей.
При изменении номинальной стоимости акций относительно запланированной, количество акций по Опциону изменяется обратно - пропорционально этому изменению.

2.2. Стоимость опциона на приобретение одной акции (Цена Договора) в рублях отображается на собственных информационных ресурсах личного кабинета Инвестора marobus.com, маробус.рф, marobus.online.

2.3. Количество акций АО "Маробус"номиналом 10 (десять) рублей, на которые оформляется Опцион, всего штук отображается на собственных информационных ресурсах личного кабинета Инвестора marobus.com, маробус.рф, marobus.online. .

2.4. Стоимость Опциона (Сумма Договора) на всю цену отображается на собственных информационных ресурсах личного кабинета Инвестора marobus.com, маробус.рф, marobus.online.

2.5. Индивидуальный план скидки (дисконта) для Покупателя на дату заключения Соглашения: отображается на собственных информационных ресурсах личного кабинета Инвестора marobus.com, маробус.рф, marobus.online.

2.6. Цена акции, по которой они должны быть проданы Покупателю в соответствии с Договором (с учетом п.2.5 Соглашения) отображается на собственных информационных ресурсах личного кабинета Инвестора marobus.com, маробус.рф, marobus.online.

3. Вступление в силу и срок действия Соглашения

3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной вверху первой страницы Соглашения. При отсутствии указанной даты, датой вступления Соглашения в силу считается дата вступления в силу Договора.

3.2. Срок действия Опциона - 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. Вступление в силу договора и приложения оплатой (выбрать вариант оплаты)

4.1. Получатель инвестиций принял, а Инвестор передал денежные средства наличными в размере – вариант заключения договора у официальных агентов АО «Маробус».

4.2. Получатель инвестиций принял, а Инвестор перечислил денежные средства на расчетный счет Получателя инвестиций в размере фактически произведенного платежа, отображается на собственных информационных ресурсах личного кабинета Инвестора marobus.com, маробус.рф, marobus.online.

5. Реквизиты Сторон.